Υπουργείο Οικονομικών Ορίζει Επιχειρηματικούς Συνεργάτες του υπό κυρώσεις χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή της Αλ Κάιντα και συνωμότη για ξένες επιχειρήσεις

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ — Σήμερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εντόπισε δύο επιχειρηματικούς συνεργάτες ενός υπό κυρώσεις χρηματοοικονομικού μεσολαβητή της Αλ Κάιντα και συνεργάτη ξένων επιχειρήσεων. Τα δύο πρόσωπα που κατονομάζονται σήμερα είναι Mohammad Irshad Mohammad Haris Nizar και Μουσάμπ Τουρκμενιστάν, ο οποίος διεξήγαγε επιχειρηματικές δραστηριότητες βοηθώντας τον Ahmed Luqman Talib (Talib), ο οποίος είχε προηγουμένως οριστεί από την OFAC για τη διευκόλυνση της διεθνούς μετακίνησης προσώπων και οικονομικών για την υποστήριξη των στόχων της Αλ Κάιντα. Οι αυστραλιανές αρχές συνέλαβαν τον Ταλίμπ στις 25 Μαρτίου 2021 και μέρες αργότερα τον κατηγόρησαν ότι σχεδίαζε εισβολές σε ξένες χώρες για να συμμετάσχει σε εχθρικές δραστηριότητες.

«Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει αυτή τη δράση για να διαταράξει περαιτέρω το διεθνικό δίκτυο οικονομικής διευκόλυνσης και το επιχειρησιακό δίκτυο συνωμοσίας της Αλ Κάιντα», δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τις Οικονομικές Πληροφορίες Μπράιαν Ε. Νέλσον. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εργάζονται με τους ξένους εταίρους μας για να αντιμετωπίσουν τις επιχειρησιακές και οικονομικές δραστηριότητες της Αλ Κάιντα και των συνεργατών της όπου κι αν βρίσκονται».

Αυτά τα άτομα ορίζονται βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος (EO) 13224, όπως τροποποιήθηκε, το οποίο στοχεύει τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους. Η OFAC όρισε τον Talib σύμφωνα με την EO 13224, όπως τροποποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020, για υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών στην Αλ Κάιντα ή προς υποστήριξη της. Η Talib έχει αναπτύξει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Σρι Λάνκα, της Τανζανίας, της Τουρκίας και του Περσικού Κόλπου.

Mohammad Irshad Mohammad Haris Nizar

Mohammad Irshad Mohammad Haris Nizar (Νιζάρ) είναι ο επιχειρηματικός εταίρος της Talib με έδρα τη Σρι Λάνκα. Από τα μέσα του 2018, ο Talib και ο Nizar είναι κοινοί εκπρόσωποι της ίδιας επιχείρησης.

Ο Nizar είναι ο επιχειρηματικός εταίρος του Talib στη Σρι Λάνκα τουλάχιστον από τα τέλη του 2018. Οι επιχειρηματικές τους συναλλαγές στη Σρι Λάνκα έχουν αποφέρει κέρδη σχεδόν 200.000 $ ετησίως. το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Talib προερχόταν από το ένα τρίτο αυτών των εσόδων. Ο Νιζάρ είναι επίσης συγγενής του Ταλίμπ.

Η Nizar ορίστηκε σύμφωνα με την EO 13224, όπως τροποποιήθηκε, για υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ή προς υποστήριξη της Talib.

Μουσάμπ Τουρκμενιστάν

Μουσάμπ Τουρκμενιστάν (Τουρκμενιστάν) είναι ο κουνιάδος και επιχειρηματικός εταίρος του Talib με έδρα την Τουρκία. Από τα τέλη του 2018, το Τουρκμενιστάν είχε επενδύσεις γης στην Τουρκία με τον Talib.

Το Τουρκμενιστάν ονομάζεται σύμφωνα με την EO 13224, όπως τροποποιήθηκε, επειδή βοήθησε υλικά, χορηγούσε ή παρείχε οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες προς ή προς υποστήριξη της Talib.

Συνέπειες κυρώσεων

Ως αποτέλεσμα της σημερινής δράσης, όλη η περιουσία και τα συμφέροντα στην περιουσία των προσώπων που αναφέρονται παραπάνω και όλων των οντοτήτων κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το 50 τοις εκατό ή περισσότερο αυτών, μεμονωμένα ή με άλλα αποκλεισμένα πρόσωπα, που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην κατοχή τους ή ο έλεγχος προσώπων των ΗΠΑ πρέπει να αποκλειστεί και να αναφερθεί στην OFAC. Εκτός εάν εγκριθεί από μια γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από την OFAC ή εξαιρείται με άλλο τρόπο, οι κανονισμοί της OFAC γενικά απαγορεύουν όλες τις συναλλαγές από άτομα των ΗΠΑ ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες) που αφορούν οποιεσδήποτε και είναι ιδιοκτησία ή συμφέροντα στην ιδιοκτησία ορισμένων ή άλλως αποκλεισμένων προσώπων.

Επιπλέον, η πραγματοποίηση ορισμένων συναλλαγών με τα πρόσωπα που κατονομάζονται σήμερα συνεπάγεται τον κίνδυνο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων σύμφωνα με την ΕΟ 13224, όπως τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, η OFAC μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει αυστηρούς όρους για το άνοιγμα ή τη διατήρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός λογαριασμού ανταποκριτή ή πληρωτέου λογαριασμού ξένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εν γνώσει του έχει πραγματοποιήσει ή διευκολύνει οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή για λογαριασμό ενός χαρακτηρισμένου Παγκόσμιου Τρομοκράτη.

Η ισχύς και η ακεραιότητα των κυρώσεων της OFAC πηγάζουν όχι μόνο από την ικανότητά της να ορίζει και να προσθέτει άτομα στη Λίστα Ειδικά Προσδιορισμένων Υπηκόων και Αποκλεισμένων Προσώπων (Λίστα SDN), αλλά και από την προθυμία της να αφαιρεί άτομα από τη λίστα SDN σύμφωνα με το νόμο. Ο απώτερος στόχος των κυρώσεων δεν είναι να τιμωρήσουν, αλλά να επιφέρουν μια θετική αλλαγή στη συμπεριφορά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης κατάργησης από οποιαδήποτε λίστα OFAC, συμπεριλαμβανομένης της λίστας SDN, ανατρέξτε στις Συνήθεις Ερωτήσεις 897 του OFAC. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα κυρώσεων που διαχειρίζεται η OFAC μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δείτε τα στοιχεία ταυτοποίησης για τα άτομα που κατονομάζονται σήμερα.

###

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *