Οι μεγάλες τράπεζες αντιμετωπίζουν τον έλεγχο των εργασιών με τον δανειστή της Μιανμάρ | Τραπεζικά νέα

Μεγάλες διεθνείς τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ANZ της Αυστραλίας, συνέχισαν να συνεργάζονται με μια τράπεζα που ανήκει στη στρατιωτική διοίκηση της Μιανμάρ παρά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων κατά του πραξικοπήματος, σύμφωνα με μια ομάδα υπεράσπισης και τα έγγραφα που διέρρευσαν.

Η ANZ, μια από τις «τέσσερις μεγάλες» τράπεζες της Αυστραλίας, χρησιμοποιήθηκε από τον ασφαλιστή AIA με έδρα το Χονγκ Κονγκ για τη μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται η Innwa Bank, η οποία ανήκει στον στρατιωτικό όμιλο Myanmar Economic Corporation (MEC), τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021, δικαιοσύνη είπε η Μιανμάρ, επικαλούμενη τραπεζικά έγγραφα που διέρρευσαν.

Η μαλαισιανή εταιρεία edotco, η οποία μισθώνει πύργους στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Μιανμάρ Mytel, χρησιμοποίησε επίσης το ANZ για να πραγματοποιήσει συναλλαγές με τραπεζικούς λογαριασμούς Innwa τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2021, σύμφωνα με έκθεση που κυκλοφόρησε την Τετάρτη από την ομάδα ακτιβιστών.

Η UOB της Σιγκαπούρης, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ασίας, διευκόλυνε τις συναλλαγές μεταξύ μιας κινεζικής ναυτιλιακής εταιρείας και της MEC τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο δανειστής της Σιγκαπούρης χρησιμοποιήθηκε επίσης για συναλλαγές μεταξύ του προμηθευτή γάλακτος σε σκόνη Lamintayar με έδρα τη Μιανμάρ και ορισμένων στελεχών του, ανέφερε η έκθεση.

Εν τω μεταξύ, η BIDV, ένας δανειστής που ανήκει από κοινού στην Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ και την KEB Hana Bank της Νότιας Κορέας, πραγματοποίησε τουλάχιστον 18 συναλλαγές με την Telecom International Myanmar, η οποία αποτελεί μέρος της ιδιοκτησίας της MEC, σύμφωνα με το Justice for Myanmar.

Η ANZ, μία από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Αυστραλίας, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς που διαχειριζόταν η στρατιωτική Innwa Bank της Μιανμάρ, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν [File: Tim Wimborne/Reuters]

Τα έγγραφα της Innwa Bank που διέρρευσαν ελήφθησαν και δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από το Distributed Denial of Secrets, μια αυτοαποκαλούμενη συλλογικότητα διαφάνειας που δημοσιεύει τακτικά πληροφορίες που παραβιάζονται από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

Ένας εκπρόσωπος της ANZ είπε ότι η τράπεζα δεν είχε «καμία εμπορική σχέση» με την Innwa Bank.

«Η ANZ πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπερεθνικών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Al Jazeera.

«Ενώ δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε συγκεκριμένες σχέσεις ή συναλλαγές, η ANZ διαθέτει ισχυρές διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αυτές οι διαδικασίες είναι συνεπείς με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης».

Είναι κατανοητό ότι οι συναλλαγές της ANZ είναι πιθανό να σχετίζονται με εργασίες μισθοδοσίας που επεξεργάζεται για εταιρικούς πελάτες όπως ο ΔΑΑ, με την τράπεζα να μην έχει κανέναν έλεγχο σχετικά με το πού επιλέγουν να τραπεζούν οι υπάλληλοι των πελατών της.

Ένας εκπρόσωπος της UOB είπε ότι η τράπεζα δεν μπορεί να σχολιάσει τις μεμονωμένες σχέσεις με τους πελάτες, αλλά θα εφαρμόσει “ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια στις σχέσεις με τους πελάτες και τις συναλλαγές που αφορούν τη Μιανμάρ όπου ισχύει”.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ταυτόχρονα διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τους τοπικούς και διεθνείς κανόνες και κανονισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Al Jazeera.

«Όταν εφαρμόζουμε ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, θα διασφαλίσουμε ότι οι ροές ανθρωπιστικής βοήθειας, νόμιμων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εμβασμάτων δεν θα διαταραχθούν».

Το Al Jazeera επικοινώνησε με την BIDV, τον ΔΑΑ και την KEB Hana Bank για σχόλια.

Η Innwa Bank συνέβαλε καθοριστικά στο να μπορέσουν οι στρατιωτικές εταιρείες της Μιανμάρ να διατηρήσουν την πρόσβαση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα εν μέσω κυρώσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή του 2019 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Ενώ η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στο MEC για το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, κορυφαίες οικονομίες όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα δεν έχουν λάβει μέτρα κατά του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

Η Justice for Myanmar είπε ότι οι συναλλαγές των διεθνών τραπεζών με την Innwa Bank δείχνουν «την αποτυχία των κυβερνήσεων να υιοθετήσουν συντονισμένη προσέγγιση για την απομόνωση των στρατιωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και την περικοπή των πηγών εσόδων της χούντας».

«Οι τράπεζες πρέπει να απαγορεύσουν αμέσως τις συναλλαγές με τις στρατιωτικές τράπεζες της Μιανμάρ διαφορετικά κινδυνεύουν να γίνουν συνένοχοι στα διεθνή εγκλήματα της χούντας», ανέφερε η ομάδα ακτιβιστών.

Η στρατιωτική διοίκηση της Μιανμάρ έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.400 πολίτες από τότε που ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Aung San Suu Kyi τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *